Cuestionario complementario · Persona moral

Cuestionario complementario para usuarios personas morales

La información proporcionada será utilizada exclusivamente para fines de conocimiento del cliente, cumplimiento normativo y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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1. Datos de la empresa
Información general
2. Domicilio de la empresa
Debe coincidir con el comprobante
3. Políticas de cumplimiento
Corrupción y soborno
4. Actividades susceptibles de riesgo
Fuente de ingresos

Indique si la fuente principal de ingresos está relacionada con:

5. Información financiera y origen de los recursos
Ingresos y actividades mayores al 15%

Si cuenta con varias actividades económicas, indíquelas a continuación con el porcentaje estimado que representan del total de sus ingresos.

6. Propósito de utilizar los servicios de Traxwire
Descripción
7. Accionistas y propietarios reales
Participaciones accionarias

Los accionistas con un 25% o más de participación deberán ser considerados como propietarios reales.

Accionista 1
Accionista 2
Accionista 3
Control de las decisiones sobre la cuenta
8. Comercio internacional y sucursales
Operaciones y presencia
9. Relaciones bancarias
Nacionales

Indique las instituciones bancarias nacionales con las que mantiene relación, así como los datos básicos de cada cuenta o producto contratado.

Institución bancaria 1
Institución bancaria 2
11. Perfil Transaccional
Información de movimientos y operaciones
Descripción general
Frecuencia y montos estimados
Origen y destino de los recursos
Operaciones internacionales
Declaración bajo protesta de decir verdad

Declaro bajo protesta de decir verdad que la información proporcionada en este cuestionario es cierta, completa y correcta. Asimismo, me comprometo a notificar a Traxwire cualquier cambio relevante en la información aquí asentada.