Cuestionario Complementario - Persona Moral

1. Datos de la empresa

Información general

Denominación o Razón social *

Giro mercantil *

Fecha de constitución *

Nacionalidad *

RFC *

No. de Serie de la Firma Electrónica Avanzada

Correo electrónico *

Teléfono del domicilio *

2. Domicilio de la empresa

Debe coincidir con el comprobante

Calle *

Número exterior *

Número interior

Colonia *

Alcaldía o Municipio *

Código postal *

Entidad federativa *

Ciudad / Población *

País *

3. Políticas de cumplimiento

Corrupción y soborno

¿La sociedad cuenta con políticas para prevenir actos de corrupción o soborno?

4. Actividades susceptibles de riesgo

Fuente de ingresos

Indique si la fuente principal de ingresos está relacionada con:

Monto de ingresos mensuales promedio (últimos 6 meses)

5. Información financiera y origen de los recursos

Ingresos y actividades mayores al 15%

Ingresos aproximados anuales (brutos)

Detalle de la fuente u origen de los ingresos

Si cuenta con varias actividades económicas, indíquelas a continuación con el porcentaje estimado que representan del total de sus ingresos.

Actividad económica

Porcentaje del ingreso (%)

Descripción / detalle

6. Propósito de utilizar los servicios de Traxwire

Descripción

Describa brevemente el propósito *

7. Accionistas y propietarios reales

Participaciones accionarias

Los accionistas con un 25% o más de participación deberán ser considerados como propietarios reales.

Accionista 1

Tipo de accionista

Accionista 2

Tipo de accionista

Accionista 3

Tipo de accionista

Control de las decisiones sobre la cuenta

Las operaciones que está realizando en la cuenta en la que es titular, ¿existe otra persona que sea quien tome las decisiones o tenga el control de los recursos?

Comentarios adicionales sobre estructura accionaria

8. Comercio internacional y sucursales

Operaciones y presencia

¿La sociedad tiene actividades de comercio internacional?

Empresas del extranjero con las que mantiene relación (nombre, país, porcentaje aproximado de ventas)

¿La sociedad dispone de sucursales?

Relación de sucursales (número, país, estado, municipio)

¿La sociedad pertenece a un grupo o consorcio empresarial?

Nombre de las empresas del grupo/consorcio y participación accionaria

9. Relaciones bancarias

Nacionales

Indique las instituciones bancarias nacionales con las que mantiene relación, así como los datos básicos de cada cuenta o producto contratado.

Institución bancaria 1

Nombre de la institución

Número de cuenta / CLABE

Antigüedad (años)

Plaza / Sucursal

Tipo de producto (ej. cuenta corriente, inversión)

Moneda

¿Banco principal?

Institución bancaria 2

Nombre de la institución

Número de cuenta / CLABE

Antigüedad (años)

Plaza / Sucursal

Tipo de producto (ej. cuenta corriente, inversión)

Moneda

¿Banco principal?

10. Vínculos patrimoniales y familiares

PEP / Relación con funcionarios

Complete esta sección solo si algún accionista o familiar ha tenido un cargo público en los últimos 3 años.

Señale los vínculos patrimoniales con personas físicas o morales de los que tenga conocimiento

¿Tiene familiares (hasta segundo grado) que hayan desempeñado cargos públicos en los últimos 3 años?

En caso afirmativo, señale nombre completo, parentesco y cargo

Familiares en línea recta ascendente y descendente hasta segundo grado (nombre y parentesco)

Señale a los familiares por afinidad ascendente y descendente hasta el segundo grado

11. Perfil Transaccional

Información de movimientos y operaciones

Descripción general

Descripción del propósito de las operaciones a realizar con Traxwire

Frecuencia y montos estimados

Frecuencia estimada de operaciones

Método principal para realizar operaciones

Monto promedio por operación (MXN)

Monto máximo esperado por operación (MXN)

Monto estimado mensual de operaciones (MXN)

Origen y destino de los recursos

Origen esperado de los recursos (clientes, proveedores, empresas relacionadas, etc.)

Destino esperado de los recursos (pagos, inversiones, gastos, otros)

Operaciones internacionales

¿Realizará operaciones internacionales con Traxwire?

Monedas en las que espera operar

Comentarios adicionales sobre el perfil transaccional

Cuestionario complementario para usuarios personas morales

¡Formulario enviado correctamente!